Pensionskasse der Caritas VVaG

Protokoll der Vertreterversammlung 2020 für das Geschäftsjahr 2019

Die Pensionskasse der Caritas VVaG blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2019 zurück. Nach gravierenden Einschnitten im Zuge der Sanierung hat sich die Pensionskasse im vergangenen Jahr stabilisiert. Das umfassende und einschneidende Sanierungskonzept zeigt Wirkung: Die Pensionskasse konnte wieder nennenswerte Eigenmittel aufbauen und so ihre Risikotragfähigkeit stärken. Nach Einstellung des Neugeschäfts konzentriert sich die Pensionskasse auf die betriebliche Altersversorgung von über 400 Einrichtungen der Caritas, der katholischen Kirche sowie von Mitgliedern der Ordensgemeinschaften. Mit Einladung vom 29. Mai 2020 ergänzend mit Schreiben vom 4. Juni 2020 wurden den 25 Vertretern die für die Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen zugesandt:

• Lagebericht zum 31. Dezember 2019;
• Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019;
• (Austauschseiten 41 und 45 zum Geschäftsbericht 2019);
• Bericht des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2019;
• aktuelle Wahlordnung.

Im Einzelnen wurden in der Vertreterversammlung am 29. Juni 2020 folgende Punkte mehrheitlich beziehungsweise einstimmig beschlossen:

• die Genehmigung der Niederschrift der Vertreterversammlung vom 25. Juni 2019 (23 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen, keine Enthaltungen);
• der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019 (einstimmig).

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Pensionskasse der Caritas ein deutlich über den Erwartungen liegendes Ergebnis. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 5,42 Millionen Euro (Vorjahr: 522 Tausend Euro) und wurde in die Verlustrücklage eingestellt. Zudem wurden 5,42 Millionen Euro (Vorjahr: 58 Tausend Euro) der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt. Das gute Jahresergebnis der Pensionskasse der Caritas ist vor allem auf die positive Entwicklung an den Kapitalmärkten und auf die außerordentlichen Erträge in der Kapitalanlage zurückzuführen.

Im Jahr 2019 wurden aufgrund der Schließung des Neugeschäfts keine neuen Versicherungsverträge abgeschlossen. Der Versichertenbestand der Pensionskasse verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 24.241 Versicherte (Vorjahr: 24.760) und die Beitragseinnahmen um 3,66 Prozent auf 9,03 Millionen Euro (Vorjahr: 9,37 Millionen Euro). An Versicherungsleistungen wurden im Berichtsjahr 30,86 Millionen Euro gezahlt (Vorjahr: 31,33 Millionen Euro). Die Kapitalanlagen gingen um 0,96 Prozent leicht auf 458,49 Millionen Euro (Vorjahr: 462,92 Millionen Euro) zurück. Das Ergebnis der Kapitalanlagetätigkeit im Geschäftsjahr beträgt 23,16 Millionen Euro (Vorjahr: -1,96 Millionen Euro). Dies entspricht einer Nettoverzinsung von 5,03 Prozent (Vorjahr: -0,42 Prozent).

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde aufgestellt, vom Vorstand unterzeichnet und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt und unterzeichnet.

Jahresabschluss

Die Mitglieder-Vertreterversammlung der Pensionskasse der Caritas verabschiedete den Jahresabschluss 2019. Es erfolgte die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses zu dem mit Einladung vom 29. Mai 2020 verschickten Vorschlag. Weiter wurde abgestimmt über:

• die Überschussverwendung zum 31. Dezember 2019 (einstimmig);
• die Entlastung der amtierenden Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019 (einstimmig);
• die Entlastung der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019 (17 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen);
• die Nicht-Entlastung des Altvorstands (24 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme);
• die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 (einstimmig);
• die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 (zwölf Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen, zehn Enthaltungen);
• Satzungsänderungen (21 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen, eine Enthaltung).

Satzungsänderungen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat zu den geplanten Satzungsänderungen ihre Unbedenklichkeit zur Genehmigungsfähigkeit erteilt.

§ 8 Abs. 1 wird geändert und lautet wie folgt: "Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ des Versicherungsvereins. Die Vertreterversammlung besteht aus höchstens 30 Personen. Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden von den Mitgliedern des Versicherungsvereins auf der Grundlage einer Wahlordnung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Eine Wiederwahl und die Wahl von Ersatzmitgliedern, die an die Stelle eines vorzeitig ausscheidenden Vertreters nachrücken, ist zulässig. Scheidet ein Vertreter während der Dauer seiner Wahlperiode aus, wird er durch ein Ersatzmitglied ersetzt."

§ 9 Abs. 2 i) wird ergänzt: "die Höhe der angemessenen Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats" § 9 Abs. 4 wird geändert: "Für ihre Tätigkeit erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine den Aufgaben und der Lage des Vereins angemessene Vergütung."

Weitere Beschlüsse

Abgestimmt wurde ferner über:

• die Vergütung des Aufsichtsrates (18 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen, vier Enthaltungen);
• die Änderung der Wahlordnung (einstimmig);
• die Bestellung eines Wahlausschusses für die Wahl der Vertreterversammlung im Jahr 2021 (einstimmig). Mit Ablauf der Vertreterversammlung im Jahr 2021 endet die Amtsperiode dieses Gremiums.

Es erfolgte die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses. In den Wahlausschuss wurden mehrheitlich gewählt:

• Norbert Wemhoff, Georgsmarienhütte,
• Nicola Gebauer, Pensionskasse der Caritas,
• Benedikt Kriele, Pensionskasse der Caritas,
• Renate Heinzmann, Freiburg, als Ersatzmitglied.

Die gewählten Mitglieder des Wahlausschusses haben die Wahl angenommen.

Der Notar überwachte jeden Abstimmungsvorgang. Die einzelnen Abstimmungsvorgänge erfolgten in dem vom Versammlungsleiter jeweils festgelegten Verfahren. Gegen die Beschlussfassungen erhob sich kein Widerspruch aus der Vertreterversammlung.

Verschiedenes

Die nächste Vertreterversammlung findet statt am 21. Juni 2021, aller Voraussicht nach in Köln.

Köln, 29. Juni 2020
Olaf Keese
Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse
 der Caritas VVaG

Kontakt: info@pk-caritas.de

Anmerkung

 Weitere Beiträge zur Pensionskasse der Caritas VVaG in: neue caritas Heft 6/2019, S. 22 f.; Heft 10/2019, S. 20-22; Heft 11/2019, S. 22; Heft 13/2019, S. 30 f.; Heft 17/2020, S. 28; Heft 2/2021, S. 27.